时间:2024-12-25 09:13:14 来源:网络整理编辑:王力宏
只需提供几张银行卡,每次帮忙转出1万元,就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职,圈里行话被称为“跑分”。24岁的吴虹(化名)曾长期在海南省海口市一家酒吧打工,每个月几千元收入
只需提供几张银行卡,每次帮忙转出1万元,就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职,圈里行话被称为“跑分”。
24岁的吴虹(化名)曾长期在海南省海口市一家酒吧打工,每个月几千元收入的酒吧工作并不是她的主业。趁着一些经常来喝酒的年轻女性上头的酒劲,吴虹开始“推销”自己的赚钱法子,“帮忙收钱转账就能赚钱,非常简单”。
其中有些年轻女性觉得吴虹也是女生,放松了警惕,与她一拍即合。
就这样,吴虹作为跑分的“中介”,在2021年7月到8月,她先后介绍10多个年轻女性给“老板”钟强(化名)和冯冰(化名),利用她们的银行卡进行“跑分”,转移洗白资金达到100余万元。
2022年9月,南京市鼓楼区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动罪,对本案主犯钟强、冯冰、吴虹3人以及从犯6人提起公诉。2022年10月,南京市鼓楼区人民法院一审判处9名被告人有期徒刑六个月至五年二个月,被告人没有上诉。
“跑分”团伙的分工
提起吴虹,南京市鼓楼区人民检察院第三检察部副主任、检察官季蓉记忆犹新。近日,她向中青报·中青网记者回忆起几次和吴虹见面的场景时说:“在她身上能感受到一种社会‘大姐大’的特质,脾气较为直率泼辣,说话语气很冲。”
此前,吴虹也用自己的银行卡帮助别人进行过“跑分”,充当的是“卡农”的角色。季蓉说,由于当时吴虹供卡的几笔事实证据存在问题,检方最后并没有单独给其定罪。
初次体验到这条犯罪链的“甜头”后,吴虹变得愈发贪婪。她不想再充当“卡农”角色这样的“小马仔”,想着怎么来钱更快。
今年31岁的钟强是本案的主犯之一,曾在广东省中山市经营一家公司,拥有一定的社会资源。他能接触到“上游”从事电信网络诈骗需要转移非法资金的人,需要一个搭档来配合自己实现拉人“跑分”。
后来,钟强结识了55岁的海口本地人冯冰。冯冰对当地比较熟悉,经和钟强商量,由自己主要负责现场管理和组织当地年轻人来当“卡农”进行“跑分”。最后的收益,钟强和冯冰约好对半分。
再后来,冯冰又结识了吴虹,两人团队也就成了三人团队。
季蓉说,“跑分”有一个重要的特点,就是银行卡越多越好,因为每次“跑分”,都有可能造成银行卡的冻结。每张银行卡的利用效率有限,“往往干一票看广告赚钱就结束了”,所以“卡农”越多越好。
吴虹开始通过两种途径进行“拉人头”,一种是在网络上散播广告,主要的噱头是“不付出、高回报、日薪400(元)、当日结算……”,另一种则是吴虹在酒吧当面介绍赚钱套路,吸引更多年轻人加入。
“跑分”为了逃避打击,犯罪窝点往往是不固定的,经常需要租住宾馆、会所,地点每天更换。钟强负责找上家“拿料”,冯冰负责场地管理,吴虹负责游说拉人,3个人的“团队”逐渐固定。
“这道疤痕,在我心里留下了烙印”
在本案中,当时在读专科二年级的学生龚莉(化名),其行为和表现让季蓉印象深刻。出生于2002年的龚莉就读于海口一所专科院校财务管理专业,老家是四川的,父母都在海南打工。
在季蓉眼里,与一般的犯罪成员家庭经济情况困难相比,龚莉的家庭条件还算可以,父母平时很关心她并及时给她上学的生活费。
2021年暑假期间,龚莉与朋友在酒吧聚会时结识了吴虹。有一次,吴虹试探性问她要不要“赚点小钱”,只需提供一张银行卡,不需要其他操作,就能挣200元的佣金。
当时,龚莉出于贪小便宜的心思,把身上的4张银行卡都给了吴虹,并拿到了800元。
在吴虹的“跑分”操作下,龚莉的这些银行卡最后都被冻结。吴虹又找到龚莉说:“你帮我带人到宾馆,每带一个人给你200元零花钱”。
由于“跑分”的地点不固定,每次都是临时通知,吴虹联系好“卡农”后,就让龚莉帮忙带到现场。
龚莉向中青报·中青网记者回忆,“跑分”的场地大多为宾馆或电竞房,房间里有一台电脑和许多手机。“卡农”们被带到现场,在“操作手”进行“跑分”操作后,再核算自己的佣金,整套流程就结束了。
此外,龚莉还负责现场的记账,但都操作简单。一个星期下来,龚莉就赚了1000多元。虽然龚莉知道吴虹等人是在操作转账,但并不了解具体流程,以为自己没有操作转账就没有问题,“能赚零花钱总是好事”。
季蓉在与龚莉谈话时发现,龚莉并没有太多社会经验和法律意识,她能够在“跑分”现场看出一些异常,知晓这种行为看广告赚钱可能系违法犯罪行为,但对这种行为的社会危害性和违法后果缺乏认识。案发后,她非常后悔自己“贪小便宜”的行为,悔罪情况良好。
季蓉说,龚莉平时在学校的表现良好,并没有出现逃课旷课的情况,家庭关系也较为稳定。事发后,她的父母专门为龚莉 聘请了律师。
考虑到龚莉年纪轻,系在校学生,本着惩处与挽救相结合的原则,加之龚莉父母愿意主动退赃退赔,共计退赔被害人损失10.5万元,最终,鼓楼区人民检察院决定对龚莉从宽处理,作出相对不起诉的决定。
目前,龚莉在海南海口从事自由职业,谈起两年前这段“黑历史”,她深感后悔,“这道疤痕,在我心里留下了烙印”。
不能为了蝇头小利毁了大好前程
据季蓉介绍,本案起源于2021年7月28日,南京市公安局水上分局接到一起报案,受害人徐某是一名长期从事“跑船”的人员,他称自己由于在网上和陌生人聊天,被骗走3万多元。
办案民警在侦办过程中发现,受害人有一笔2000元的资金被转到了海南蔡某的银行卡中,蔡某正是钟强“跑分”洗钱犯罪团伙中的“卡农”。
通过线索摸排,公安机关确定了犯罪窝点,并顺藤摸瓜,抓获“卡头”钟强等3人,“操作手”和“卡农”等20余人也一并落网。
对于这样一个分工严密、多层级、专业化的“跑分”团伙的犯罪事实,季蓉表示,检察院在办理这个案例的过程中,没有采取“一刀切”的办法,对于团伙的组织者、策划者、骨干分子从严打击,对其他参与人员结合作用大小、参与时间长短、违法所得情况区分处理。如吴虹,作为案件的组织者和策划者,主观恶性大,被判处有期徒刑四年四个月,并处罚金8万元。
同时,本案被告人最终共退赔被害人60多万元,一定程度上弥补了被害人的损失。
值得关注的是,本案犯罪团伙中00后占了较大比例。季蓉提醒年轻人,每个人都有责任妥善保管好自己的身份证、银行卡等账户存取工具,并保护好登录账号和密码等个人信息。法律红线不能碰,不能贪图小便宜,更不能为了蝇头小利毁了大好前程。
看广告赚钱 曹伟 翟兴楠 中青报·中青网记者 李超 来源:中国青年报
寻找最美湘警丨卓江涛:敢打敢拼 案件不破誓不罢休妻子苦等丈夫64年,坚持穿红嫁衣下葬,后来孙子找到爷爷失踪真相2024-12-25 08:54
陶哲轩新论文“太反直觉”:再战Erdő问题,证明44年猜想是错的内蒙女子16万购房,15年后获拆迁款419万,卖家反悔,法院怎么判2024-12-25 08:48
吸金力强!王思聪私生女开始接广告上热搜!网友:从小就有光环!盘点那些让人恨不起来的反派角色2024-12-25 08:14
娄底市消防救援支队勇夺第十二届市直机关男子篮球赛冠军所有胖女人注意:穿衣简约、色清新、剪短发,显瘦还时尚舒适2024-12-25 07:55
吸金力强!王思聪私生女开始接广告上热搜!网友:从小就有光环!盘点那些让人恨不起来的反派角色2024-12-25 07:45
洛轲智能科技取得定位工装及汽车装配产线专利,有效地提高了上控制臂的安装精度55岁男子午饭后猝死!再劝:饭后要避开的3件事2024-12-25 07:43
小米SU7火了流量惊人,有人建议雷军接广告赚钱!福布斯:雷军财富1281亿,中国富豪榜上位列第7名山西运城老师当众打学生,学校回应:家长主动要求!更多细节披露2024-12-25 07:34
堪比行走的印钞机!薛之谦赚钱有多快?收入是普通人不敢想象的!从网红翻车元年看直播带货市场:野蛮生长期即将终结2024-12-25 07:08
十堰凯必盛取得一种座椅底框总成连接结构专利,降低了摩擦阻力,减轻丝杆螺母所承受的压力2024-12-25 07:04
私域要赚钱,就多发朋友圈!45岁工程师再婚,帮女人养大继子,20年后患病,继子:我可不管你2024-12-25 06:58
世界尽头在编制 关晓彤刘昊然上岸鹿晗四次备考, 明星考编能更赚钱1992年保姆偷走雇主儿子,26年后归还,生母:那我养了22年的是谁2024-12-25 08:53
老人沉迷刷App挣钱 治本之策是充盈内心穿搭分享。。。。2024-12-25 08:19
中年腾讯,攥紧“功劳簿”他是活着的一等功臣!为国守边27年升副司令,胸前六排勋表太罕见2024-12-25 08:13
济宁警方警示:警惕“边玩边赚”网络传销新套路2024-12-25 08:04
十大PC冒险游戏单机游戏有哪些首先你要开心 其次都是其次2024-12-25 07:52
小米SU7火了流量惊人,有人建议雷军接广告赚钱!福布斯:雷军财富1281亿,中国富豪榜上位列第7名山西运城老师当众打学生,学校回应:家长主动要求!更多细节披露2024-12-25 07:33
《翦商》之后重磅归来,史界鬼才李硕推出新作《历史的游荡者》幼儿园听话,回家却像“土匪”:问题出在哪里?2024-12-25 07:24
派生科技:与 CG Corporation Co,Ltd签订土地预定谅解备忘录丈夫离家出走,妻子苦等他18年,找到后丈夫不愿现身只留下9个字2024-12-25 07:16
丁姓头像壁纸女精选推荐 2024-12-25 06:41
突然鱼刺卡喉,可别再吞饭、喝醋了!医生教你几招,正确处理人贩子要带5岁孩子走,半路孩子喊了“两个字”,把人贩子吓跑了2024-12-25 06:34