您的当前位置:首页 >亳州市 >法院审结上海首例利用数字人民币“跑分”案件春秋五霸算啥?两个霸主是他的手下败将,还有一个霸主是他的孙子 正文
时间:2024-12-25 14:56:06 来源:网络整理编辑:亳州市
IT之家1月9日消息,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023年5月至6月间,犯罪团伙共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元,其中80余万元系
IT之家 1 月 9 日消息,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023 年 5 月至 6 月间,犯罪团伙共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
注:“跑分”就是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。
IT之家附案件回顾:
自 2023 年 5 月 2 日起,肖某为非法牟利,利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及 ATM 兑换取现功能,招募阚某、汪甲、汪某、陈用手机怎么赚钱某、杨某等人组建“跑分车队”,明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户(四类)内钱款取出,并从中赚取“手续费”。
肖某作为“跑分车队”负责人,与上家沟通确定需要取现的金额后,由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币,并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某,由肖某转发给“车手”汪某等人,由“车手”使用上述数字人民币账户、密码至银行网点通过 ATM 机取现后转至指定银行账户。
其间,为赚取更多“手续费”,肖某还从他人处购买多个手机号码、30 余部手机,注册多个数字人民币账户(四类)提供给上家用于接收钱款,并通过上述相同手法,将进入数字用手机怎么赚钱人民币账户内的钱款取出。
经司法审计,2023 年 5 月至 6 月间,肖某带领“跑分车队”共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对 8 人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对 2 人分别判处有期徒刑一年四个月,并处罚金一用手机怎么赚钱万元。
揉爱丁码霉(52mwcn)2024-12-25 14:47
B2B的免费信息发布平台!互联网项目对接平台推荐! 2024-12-25 14:43
赚钱效应有点猛 打新者回来了!创业板打新新增超400万户央视官宣!29集古装喜剧来袭,刘琳领衔,真正的剧王来了2024-12-25 14:15
2024·5·9首码预热+项目实时资讯汇总! 2024-12-25 14:05
推广赚钱项目平台,线上兼职赚钱2024-12-25 13:56
银惠线报坊 篇一:【限时狂欢】云闪付大放送:30元优惠券礼包+腾讯视频季卡等你抢1岁宝宝一天补剂安排D钙锌DHA 2024-12-25 13:53
5000米高海拔!国内首个露天矿自动驾驶项目正式启动 2024-12-25 13:47
为什么有人创业会亏钱?我总结了6个原因344天后孙东旭重回直播间!称自己不是“王者归来”2024-12-25 13:38
首个《中国产业互联网平台数据地图》发布2024-12-25 13:14
济南地铁3号线二期开通运营 全市进入“空轨换乘”时代2024-12-25 13:01
A股三大指数均跌超3%:沪指失守3300点 2024-12-25 13:56
餐饮创业如何选到赚钱的项目?【 AI快报 -- 娱乐速览】700万羽绒服无绒;梁洛施与马浴柯偶遇聊天2024-12-25 13:50
连帽卫衣搭配打底裤,尽显简约风范,惬意时光由你畅享秋瓷炫亲老公公脸引热议,网友:换我,我下不去嘴2024-12-25 13:22
新疆首个风光火多能互补的风光同场项目并网发电2024-12-25 13:14
互联网萌撰喂癞漱品点颜唆2024-12-25 13:00
全国模拟医学年会在长沙召开 首次发布模拟医学网共享平台2024-12-25 12:53
如何利用业余时间快乐的赚钱 2024-12-25 12:46
突然“崩了”! 2024-12-25 12:37
梧唁巧树那码,食赚峰票的囤宵,刀澄僵髓热队长指蚕赎10W引幅闻摄, 稽部仁滨,绵曼素稠优厚。2024-12-25 12:26
赚钱效应有点猛 打新者回来了!创业板打新新增超400万户央视官宣!29集古装喜剧来袭,刘琳领衔,真正的剧王来了2024-12-25 12:23