您的当前位置:首页 >ԬҰ >内蒙古警方打掉千万元跨境“跑分”洗钱窝点原创隆美尔葬礼:希特勒下令国葬但本人却拒绝出席,墓地狭小寒酸无比 正文
时间:2024-12-25 12:24:27 来源:网络整理编辑:ԬҰ
中新网兴安盟4月12日电(记者张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收
中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金的行为。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
4月3日,警方打掉境外诈骗集团“跑分”洗钱窝点。 科右前旗公安局供图
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、PO神墓S机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。***神墓***
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
目前,该案件正在进一步侦办中。(完)
(中国新闻网)
为什么西红柿没有以前好吃了?科学家给我们讲出了实情“苏联大清洗”的来龙去脉,斯大林处决60万人,是对是错?2024-12-25 12:05
不出所料!薇娅“复出”,不走直播老路,她盯上最赚钱赛道成龙当年的未解之谜,拍飞鹰计划被要求涨薪,人家直接解散团队2024-12-25 11:29
范伟新片《朝云暮雨》网络首播!本以为是部佳作,没想到烂尾了被人贩子拐走1050天的乐乐,人群中认出亲爹大哭,如今过得怎样?2024-12-25 11:22
莱西大学生变身“宣传员” 助力守护群众“钱袋子”2024-12-25 11:12
周鸿祎:360做网络安全是天命,但确实不赚钱李子柒称不希望青少年梦想当网红,专家:她的成功不具有榜样性2024-12-25 10:47
为了“甜蜜网恋”,五旬住家阿姨盗窃独居失能老人75万元获刑山西采花大盗孙本伟,残杀3名花季少女,称留下活口会不甘心2024-12-25 10:44
解锁新技能!成人想学英语有什么途径? 2024-12-25 10:42
昆坦的幽常缤,一价诫溜40+呕淀首典险悠投衡2024-12-25 10:38
啄木鸟投诉平台周报:警惕以“网络兼职”、“视频剪辑”等名义诱导贷款2024-12-25 10:35
王思聪疑似女儿接广告赚11万,赚钱能力令人惊叹!2024-12-25 10:12
盘点市场十大赚钱最快的APP(用户认可度最高最靠谱10款软件)2024-12-25 11:59
太抽象!《再见爱人》纪录电影立项 第4季全员出演13年前江苏灭门惨案,男子出狱杀尽朋友一家7口!自首时毫不后悔2024-12-25 11:27
总经理管理产品一个赚25%、一个亏19%:天治基金不公平对待持有人? 2024-12-25 11:14
第六届海南岛电影节闭幕 《我的朋友安德烈》获奖在海马体当一天职业女性2024-12-25 11:12
雪魔方是什么项目?这个项目有哪些玩法?2024-12-25 10:56
推荐5个正规的网赚项目,不走套路一天赚300-500 2024-12-25 10:37
畅销榜Top 2,收入年年涨,做一款“躺着挣钱”的游戏有多香从网络电影拍到大银幕 这些导演的成绩单够亮眼!2024-12-25 10:36
厦门装亿家网络接单平台口碑,商家入驻正规吗?2024-12-25 10:35
大型长征文化沉浸式演艺《伟大转折》剧目在贵州遵义首次试演浙江警察英雄对一名女死刑犯心怀愧疚:你被枪毙了,我为你剃光头 2024-12-25 10:31
生物制品行业29日主力净流出172亿元,智飞生物、上海莱士居前庞德彪悍战魂,看不起刘备,宁死不降2024-12-25 10:21