时间:2024-12-25 22:00:52 来源:网络整理编辑:迪庆藏族自治州
IT之家1月9日消息,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023年5月至6月间,犯罪团伙共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元,其中80余万元系
IT之家 1 月 9 日消息,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023 年 5 月至 6 月间,犯罪团伙共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
注:“跑分”就是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。
IT之家附案件回顾:
自 2023 年 5 月 2 日起,肖某为非法牟利,利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及 ATM 兑换取现功能,招募阚某、汪甲、汪某、陈看广告赚钱的app某、杨某等人组建“跑分车队”,明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户(四类)内钱款取出,并从中赚取“手续费”。
肖某作为“跑分车队”负责人,与上家沟通确定需要取现的金额后,由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币,并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某,由肖某转发给“车手”汪某等人,由“车手”使用上述数字人民币账户、密码至银行网点通过 ATM 机取现后转至指定银行账户。
其间,为赚取更多“手续费”,肖某还从他人处购买多个手机号码、30 余部手机,注册多个数字人民币账户(四类)提供给上家用于接收钱款,并通过上述相同手法,将进入数字看广告赚钱的app人民币账户内的钱款取出。
经司法审计,2023 年 5 月至 6 月间,肖某带领“跑分车队”共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对 8 人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对 2 人分别判处有期徒刑一年四个月,并处罚金一看广告赚钱的app万元。
《坦克世界》前线模式又回来啦!过周年庆的时候不要忘了上前线用17年给儿子拍20万张照,儿子留美2月自杀:父爱毁掉了他一生2024-12-25 21:44
为何越来越多老人刷手机成瘾?开电视太复杂,刷手机却能赚钱回归24小时内连更3条视频,李子柒穿长裙弹唱《如愿》,网友:是在弥补三年的空缺吗2024-12-25 21:39
F5傍是把努识:《诺下献箩隘》谴篷全悴崔搏 多亮BOSS腊操2024-12-25 21:27
十种手机赚钱靠谱的方法 这些方法你都知道吗?脚踹劈腿老公后翻倍搞钱喜提癌症康复,黄圣依是她的反义词吧…2024-12-25 20:52
游戏掌机、笔记本、平板,三位一体?壹号游侠X1 mini真的懂年轻人反霸凌的几个策略2024-12-25 20:36
腾讯:投入加速、赚钱减速,股王还能“攻守兼备”吗?陈丽君金桂奖幕后花絮曝光,认真听老师指导,与李云霄合影破不和2024-12-25 20:32
信心真的很重要,要常给自己打气2024-12-25 20:25
《全面战争:法老》将更新免费战役地图 用全新的文明、部队与机制称霸青铜时代看完剧版《上甘岭》,我感叹:国产剧早这么拍,早赶超美剧韩剧了2024-12-25 19:37
手机微信挂机赚钱,一天80元,一单一结!这种“兼职”项目可做吗? 2024-12-25 19:18
网上怎么赚零花钱——推荐靠谱的做任务app软件平台下载 一天赚300日结 2024-12-25 19:16
购物店 0成本做任务轻松赚钱2024-12-25 21:47
十款好玩的冒险游戏单机游戏推荐保安溺毙鱼塘,警察调查无果,保险公司:他老婆曾给他买3份保险2024-12-25 21:21
网络直播=网络乞丐?靳东:搔首弄姿就能赚钱,简直是悲哀上世纪七八十年代宣传画:美女身材姣好,主题思想积极向上2024-12-25 20:57
头条发文挣收益,走路睡觉看广告赚金币,双管齐下,收益不只加倍2024-12-25 20:46
哪4个星座,不算太聪明,但却情商高,赚钱和创业顺风顺水《小巷人家》大结局:五大赢家,庄超英父母上榜,鹏飞迎娶白富美2024-12-25 20:37
窿橡斗姊护彪跃,3DM筛瓦围卿适膨哄牙撤暮甩!炕镜崩知!2024-12-25 20:28
赚客吧活动线报监控软件,活动线报监控工具,活动线报监控 赚客 2024-12-25 20:21
十款好玩的冒险游戏单机游戏推荐保安溺毙鱼塘,警察调查无果,保险公司:他老婆曾给他买3份保险2024-12-25 20:16
张志元:统筹推进“科技-人才-产业”体制机制创新手感性能MAX,雷柏 VT3 PRO MAX 鼠标评测体验2024-12-25 19:45
特斯拉做对了什么?其他汽车品牌也能靠软件赚钱吗 2024-12-25 19:30