时间:2024-12-26 05:36:40 来源:网络整理编辑:廖佩伶
中新网兴安盟4月12日电(记者张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收
中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金的行为。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
4月3日,警方打掉境外诈骗集团“跑分”洗钱窝点。 科右前旗公安局供图
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。挣钱软件平台在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
分工明确、挣钱软件平台层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
目前,该案件正在进一步侦办中。(完)
(中国新闻网)
20名在校大学生被送上法庭,前途尽毁,网友:给孩子们一个机会吧迟重瑞的首富妻子有多美?年轻时照片气质非凡,难怪唐僧不离不弃2024-12-26 05:05
这些星座人群中特别显眼,缺点少优点多,赚钱路上从不下坡这5种花在冬天被养死,一点也不冤,是低级错误,请花友引以为戒2024-12-26 04:41
如何一天赚到1000块?你学会了吗?54岁吴奇隆带5岁儿子,一天三顾冰淇淋店,超有爱老爸被笑隔代亲2024-12-26 04:38
英伟达业绩惊人:日赚15亿,远超市场预期叫上你的姐妹来看帅哥了♂2024-12-26 04:30
冰火4S店:有的年亏千万有的单车躺赚东方小孙正式回归直播间,获老主播力挺,东方甄选冲到带货榜首2024-12-26 04:08
3个月赚200万?女大学生背后真相令人咋舌!尊严何在?2024-12-26 03:51
女大学生摆摊写春联,五天赚近3000元,评论区的网友彻底不淡定了2024-12-26 03:48
江苏5大名牌高中,上到就是赚到工作再忙也要午休,随时随地打开就能睡,8H随心躺午休折叠床体验2024-12-26 03:36
专做电商平台的羊毛党白嫖生意经“仅退款”招术五花八门,胃口涨至数千元,气愤商家为追回268元跨省诉讼 2024-12-26 03:25
王宝强的《八角笼中》到底赚了多少钱?毕竟能小俱乐部都眼红了08年汶川地震中,背儿子遗体回家的父亲,徒步25公里经历了什么2024-12-26 02:57
手俊广颁登面旁缕曹APP误别是憎秦能才钱?2024-12-26 05:29
国家人民需要什么,红豆就做什么 2024-12-26 05:28
魔兽世界:他是魔兽最会赚钱的商人,为了卖可乐融创等被强制执行119亿2024-12-26 04:40
赚钱效应有点猛 打新者回来了!创业板打新新增超400万户高三女生痴迷“意大利斜体”,被老师0分教训:看不懂,重新写2024-12-26 04:13
DNF手游:“免费骨戒”火了,白赚30万泰拉,奥兹玛最强戒指备孕有多难?做好三件事事半功倍,让备孕不再是难事2024-12-26 03:46
只要在微信推广发图片就能拿到钱?大学生假期做“兼职”,涉诈骗获刑 2024-12-26 03:36
这些星座人群中特别显眼,缺点少优点多,赚钱路上从不下坡这5种花在冬天被养死,一点也不冤,是低级错误,请花友引以为戒2024-12-26 03:30
女大学生摆摊写春联,五天赚近3000元,评论区的网友彻底不淡定了2024-12-26 03:02
周鸿祎:360每年花30亿养安全专家!以一己之力抵御其他国家国家级攻击,做网络安全不太赚钱三峡“钉子户”张秉爱:全村搬迁就她不走,如今结局令人唏嘘2024-12-26 02:57
7名女大学生欲打工赚钱,却被骗拍照填表欠下万元···· 2024-12-26 02:56