周启生

买卖虚拟货币竟是“洗钱”和珅救灾时往粥里掺沙子,乾隆却对他连连称赞,咋回事?

字号+作者:天音网-网赚博客来源:沈殿霞2025-01-12 18:17:23我要评论(0)

新民晚报讯(记者李一能通讯员徐嘉皓)现金买入虚拟币,再将虚拟币卖出,简单的交易竟涉及到洗钱?近日,奉贤区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对罗某提起公诉。事情要从2022年11月份说起,由于缺钱,罗

新民晚报讯(记者 李一能 通讯员 徐嘉皓)现金买入虚拟币,再将虚拟币卖出,简单的交易竟涉及到洗钱?近日,奉贤区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对罗某提起公诉。

事情要从2022年11月份说起,由于缺钱,罗某在一位抖音博主的教导下找到了一条“赚钱”之路:先通过加密通讯APP寻找虚拟货币U币卖家,在线下以现金交易后,再将U币出售。出售所得资金他拿走一部分抽成,其余转入博主指定的账户。在这期间,罗某只需要给博主提供银行卡并线下取现交易,其余资金360手赚网均由博主提供。

为什么只需简单的转卖就能拿到不菲的提成?为什么一定要在线下用现金交易?罗某一听就觉得这种“赚钱”之路有问题,但在利益的驱使下,罗某开始按照流程“赚钱”。从2022年11月份一直到2023年2月份一共赚了16000元后,愈加庞大的流水,来自不同的人和公司的转账,罗某终究是不敢做下去了。

但罗某终究无法逃脱法律的制裁,2023年7月3日在接到民警的电话通知后,罗某主动投案自首,并如实交代了其犯罪事实。经查,罗某用于买入卖出虚拟币的部分资金系犯罪团伙诈骗所得。

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根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,罗某为谋取非法利益,在明知是犯罪所得的前提下,仍帮助转移,其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。近日,奉贤区人民检察院已依法对罗某提起公诉。

检察官温馨提醒:不要给陌生人提供自己的银行卡,以免上当受骗或者触犯法律,如果遇到所谓“赚钱”实则洗钱的情形,切勿深陷其中,请第一时间报警反馈。

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