12月10日

　　东港公安分局打掉一个

　　“上门取现”犯罪团伙

　　查获涉案资金19万元

　　揭露了

　　“投资理财＋上门取现+兑换U币”

　　新型诈骗套路

　　近日

　　东港公安分局在工作中发现

　　一个“上门取现”犯罪团伙

　　进入东港区西湖镇

　　民警立即分析研判

　　掌握了该团伙3名成员的

　　身份信息及活动轨迹

　　当日18时许

　　办案民警迅速行动

　　将马某等3人抓获归案

　　现场查获涉案资金19万元

　　经查

　　马某等3人驾车来到日照

　　与受害人见面

　　取走涉诈现金并准备

　　交给上线诈骗人员

　　目前，马某等3人

　　已被依法采取刑事强制措施

　　案件正在进一步侦办中

　　“线上联络+投资理财+线下取现换U币”是当前的新型诈骗模式，通过“上门取现”的方式，改变以往“不见面、不接触”的传统电诈模式，让骗局更具迷惑性。

　　套路解析

　　1、虚假特定身份+线上联络+情感渗透

　　骗子通过婚恋平台、投资理财群等寻找诈骗对象，建立联系后进行情感渗透，通过“杀猪盘”等套路与受害人建立情感连接。

　　2、骗取完全信任+投资赚钱+给点甜头

　　在与受害人逐渐熟悉后，骗子会捏造超高回报率的投资项目，利用受害人渴望获得高额收益的心理引诱其上钩。剑道第一仙为了充分获取信任，骗子通常会——

　　①给受害人查看自己的收益，进行诱惑；

　　②让受害人代管自己的投资账号，看到“可观”的收益，骗取信任；

　　③前期小笔投资小额获益并可提现，让受害人小尝甜头，放松警惕。

　　3、取现兑换U币+无法提现+拉黑消失

　　在受害人小尝甜头后，骗子会利用“内部渠道”“虚拟币投资收益更高”等话术让受害人进行虚拟币充值。

　　如果受害人不会操作，骗子会提出帮忙找“U商”来上门兑换。受害人只需将现金/黄金等交给上门取现人员（或者邮寄、找网约车寄送到指定地点），兑换的虚剑道第一仙拟币会直接充值到账号里。一旦受害人给出现金，即会被告知账户有异常、无法提现。

　　“上门取现”方便骗子逃避公安机关对银行卡开展的止付操作，可隐匿资金去向，节省资金转移成本。

　　你以为的“安全”，实则是最不安全的操作，上门来交易的不是助你赚钱的“U商”，而是骗子临时雇佣的“车手”，这些“U商”在上门时通常佩戴口罩、墨镜，遮挡面部，让你难以看清对方的真实面貌。

　　日照公安提醒

　　自称有“内部渠道”带你投资理财的

　　自称需上门取现用于投资理财的

　　任何要求您为他人转账、剑道第一仙提现的

　　都有可能是诈骗

　　请务必提高警惕

　　如遇可疑情况

　　请拨打反诈预警劝阻电话

　　转自 | 东港公安