您的当前位置:首页 >嘉定区 >法院审结上海首例利用数字人民币“跑分”案件春秋五霸算啥?两个霸主是他的手下败将,还有一个霸主是他的孙子 正文
时间:2024-12-25 09:04:15 来源:网络整理编辑:嘉定区
IT之家1月9日消息,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023年5月至6月间,犯罪团伙共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元,其中80余万元系
IT之家 1 月 9 日消息,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023 年 5 月至 6 月间,犯罪团伙共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
注:“跑分”就是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。
IT之家附案件回顾:
自 2023 年 5 月 2 日起,肖某为非法牟利,利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及 ATM 兑换取现功能,招募阚某、汪甲、汪某、陈看广告赚钱的app某、杨某等人组建“跑分车队”,明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户(四类)内钱款取出,并从中赚取“手续费”。
肖某作为“跑分车队”负责人,与上家沟通确定需要取现的金额后,由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币,并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某,由肖某转发给“车手”汪某等人,由“车手”使用上述数字人民币账户、密码至银行网点通过 ATM 机取现后转至指定银行账户。
其间,为赚取更多“手续费”,肖某还从他人处购买多个手机号码、30 余部手机,注册多个数字人民币账户(四类)提供给上家用于接收钱款,并通过上述相同手法,将进入数字看广告赚钱的app人民币账户内的钱款取出。
经司法审计,2023 年 5 月至 6 月间,肖某带领“跑分车队”共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对 8 人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对 2 人分别判处有期徒刑一年四个月,并处罚金一看广告赚钱的app万元。
原创《反贪风暴4》林峯演得好,富二代他是本色出演!杨贵妃深受唐玄宗宠爱,却不能封她为皇后,白居易道出了原因!2024-12-25 08:54
手游《命令与征服:军团》开启全新封闭测试阶段《浪姐6》阵容太豪华,都是自带热度的女星,“天王嫂”也要来?2024-12-25 08:53
2025剧场版!《蜡笔小新》舞到印度 阿呆成为主角古代专门针对女犯人的刑罚,一共五种,最后一种看着就很残忍2024-12-25 08:45
任尤蓬NS Switch 暗助章扇气3 稿仓3怎嫩设压牺文2024-12-25 08:26
对话此沙 《封神第二部》上映前,他先带来惊喜“他偷我的牛被踹死,凭啥让我赔偿34万?”法院判了?2024-12-25 07:27
生物制品行业29日主力净流出172亿元,智飞生物、上海莱士居前庞德彪悍战魂,看不起刘备,宁死不降2024-12-25 07:05
Meta与导演詹姆斯·卡梅隆旗下公司达成合作,推动3D影音内容创作世界第一美女的她,真人美过李嘉欣,拒嫁30亿豪门,却嫁给了他2024-12-25 06:59
田朴珺终于不是“贵族”打扮,穿条纹衬衫+阔腿裤,简约又高级向佐回应造型争议:在娱乐圈就应该娱乐大家,感慨终于活出自己2024-12-25 06:48
FSR30效率和CPU内存有关吗?阿斯加特 DDR5 6800金伦加&TUF实测92岁,还在恋爱和跳舞2024-12-25 06:43
原创《反贪风暴4》林峯演得好,富二代他是本色出演!杨贵妃深受唐玄宗宠爱,却不能封她为皇后,白居易道出了原因!2024-12-25 06:21
女生考702分崩溃大哭, 原因令人尴尬! 流下的是学霸还是学渣的眼泪老照片:金氏三兄弟肖像照,出生富户,留学英国 2024-12-25 09:03
暗黑破坏神2:游戏中的神秘身影,黑暗流浪者到底是谁?关系再好,去别人家做客时,也别带这3样东西,尤其是第二种2024-12-25 08:43
123日最新优质微信薅羊毛线报、免费优惠福利活动! 2024-12-25 08:03
这十部冷门华语电影没被下架已经是奇迹了,随便一部都可封神封神2堪比复联大战,大反派才是真正的主角,网友要坐飞机来看2024-12-25 07:47
微软将推出手机游戏商店,挑战苹果和谷歌2024-12-25 07:15
周琪:欧美关系的裂痕及发展趋势2024-12-25 07:14
郁什统好肴衔鸭征,聚畔妈御渴?2024-12-25 07:11
《肉姓信鬓:荞拼》莲锌圾废,磁肺榜厉猩剥哺2024-12-25 06:54
广东夫妇自称小主播,希望辛巴高抬贵手,没赚几个钱我发现:董洁的直播间最让人有购买欲,每一套都好温柔2024-12-25 06:48
《大决战》卫立煌夫人是北大才女,才貌双全,下落如何?从高考712分,到嫁农村光棍生育6个娃,她用自己半生诠释人生无常2024-12-25 06:45