导读

“我舅舅在商品交易所当秘书，有内部渠道，包你稳赚不赔。”当听到这样的话会信吗？如果有人这样给你说，一定要提高警惕。近期，广元市青川县公安局成功侦办了一起利用感情骗取信任的虚假网络投资理财电信网络诈骗案件。

案情回放

广元市民李姐（化名）在刷抖音时收到一条好友申请。通过后，对方自称姓顾，在“部队服役”、年龄与李姐相仿且单身。而本就对军人非常崇拜的李姐感觉自己能与“现役军人”成为网友感到非常开心，赓即与对方开始详聊了起来。随后，二人感情迅速升温，很快就建立了“恋爱”关系。

用话术骗取信任

一天，“顾某”突然发来消息，称自己马上要外出训练不方便使用手机，便想请李姐帮忙登录某“商品交易所”账号替他“买入卖出”理财产品。见此，李姐没有多想，立即点击了“顾某”发来的链接和账号进行操作。

虚假平台上“顾某”的账户“交易”记录

望着“顾某”在该“交易平台”账户上的“百万余额”，以及持续不断的进账，李姐顿时产生了好奇心。而此时，“顾某”也顺势告诉她，其舅舅在该“交易所”给CEO当秘书，因为有内部消息，所以每次投资才稳赚不赔，并称可以让舅舅帮忙带她一起投资赚钱。

每天“买进卖出”就能“赚大钱”，李姐动心了！之后，她便按照“顾某”发来的网址，注册了账号，再按照“客服”要求向指定账户进行充值。

第一次她充值5000元，梦想改造家进账5500元，并成功提现；第二次，充值10000元，进账11000元，也成功提现。如此快速的盈利，让李姐对该“平台”深信不疑。同时，在“顾某”的诱导下，为了获取更大利益的李姐将自己所有存款，以及通过网贷、向亲朋好友借款而来的70余万元全部投入到该平台中！

李姐在“平台”的充值记录

在“顾某”的指导下，70万元在短短的一周内，成功盈利“100万”！此时的李姐，也完全沉浸在赚钱的喜悦中，但当她想将账户的钱全部提现时，“客服”却告知需要缴纳“锁仓费、关联费、个人所得税”等一系列费用。

“客服”要求缴纳费用

为取出账户中的“170万”，李姐再次向对方提供的账号先后转款60余万元，但“客服”又以其银行卡被冻结，需再交20万的“解冻费”才能提现为由，继续诱导她转账。此时，李姐才幡然醒悟，自己被骗了，赓即报警。

诱导继续转账

案发后，青川县公安局高度重视，迅速抽调精干警力成立专案组，全力侦办案件。通过深入分析，共梳理出涉案银行卡100余张，并辗转10省20余市，跨越9千余公里展开侦查和抓捕行动，抓获涉梦想改造家案嫌疑人29人，一举捣毁了以肖某某、丁某某、刘某、靳某某、郭某某为首的五个利用信用卡洗钱团伙。

经查，该团伙涉及全国各地案件80余起，涉案金额高达2000余万元。目前正在进一步侦办中。

诈骗套路解析

广撒网，博信任

诈骗分子通过网络社交软件将自己包装成“成功人士”或者“部队军官”，再四处添加受害人，并通过话术来获取好感。

爆内幕，诱上钩

诈骗分子将受害人引诱到虚假投资平台上，以操作自己“账号”骗取信任，再以有“内幕消息”可“稳赚不赔”来诱导受害人投资。

摆阵势，速收网

最初，诈骗分子会让受害人顺利提现、尝到甜头，随后等受害人加大投入后，再以“系统维护、缴纳锁仓费、个人所得税、流水不够、资金冻结”等各种理由拒绝提现，并继续诱导受害人转账，从而实施诈骗。

网警提醒

网上交友一定要谨慎，不要被“网友”所谓的“高回报、稳赚不赔”谎言所诱惑，凡是涉及金钱来往的一定要提高警惕，切勿点击“网友”发来的“投资平台”链接或者下载“投资”APP。如果发现被骗，请保存好证据，及时拨打110报警。

来源：熊猫反诈