您的当前位置:首页 >阿勒泰地区 >涉案资金超17亿!警方打掉一网络平台传销组织 正文
时间:2024-12-25 15:53:05 来源:网络整理编辑:阿勒泰地区
近期,江西省赣州市会昌县公安局经侦大队侦破了一起以文玩字画竞拍为幌子的网络传销案,全国涉案人数2万余人,涉案金额17亿余元。真文玩还是新陷阱?“刚开始的时候,我认为这是一个来钱快的兼职,每天只要在手机
近期,江西省赣州市会昌县公安局经侦大队侦破了一起以文玩字画竞拍为幌子的网络传销案,全国涉案人数2万余人,涉案金额17亿余元。
真文玩还是新陷阱?
“刚开始的时候,我认为这是一个来钱快的兼职,每天只要在手机上报个名,然后第二天在网站上简单操作一下就能获得稳定收益,现在想想属实是我太贪心了。”受害人江林来到公安机关报案时,对自己的行为感到追悔莫及。
2022年11月底,江林在朋友的介绍下知道了一个“文玩竞拍”的网络平台,称通过平台交易每天都可以快速赚钱。看到朋友三天两头就有收益进账,他十分心动,于是决定加入进去赚些钱。
他点击链接进入平台,注册“文玩竞拍”平台会员,通过输入推荐码,成为了朋友的直接下线会员,并加入了朋友所属的团队。自己正式加入后,他又按照规则向其他朋友进行了推荐,并获得了介绍朋友加入的提成。
购买转售的套路
“击鼓传花”式的骗局!
平台上架的有各种古玩(字画、手串等),周一至周五都是固定的交易日,想赚钱就要通过“竞拍”再转卖赚差价。如果想将平台上自己商品转卖出去,需在竞拍前一天抢单报名,平台会按照参与报名情况安排虚拟古玩(字画、手串等)在交易日当天上午9时前上架,价格在2000至10000元不等,要求会员在一小时内完成下单和付款,但不实际进行货物交割。
传销网络平台截图
第二天卖单的话价格会比购买价格提高4%,会员可得其中1.5%的溢价盈利,剩余2.5%逐级上交,此时的卖单再由会员们进行接龙买单出售,循环交易。
一开始投资的时候,通过这种“击鼓传花”式的骗局,江林赚到一部分钱。但随着他投入的“赌注”越来越多,看广告赚钱哪个软件好到平台崩盘时,他和介绍的朋友实际损失已有三四十万。
江林向警方讲述,当时,他每天最期待的就是上午“竞拍”和晚上“报名”的时间,每天还要做笔记,写心得。“那些古玩、字画、手串等都是平台定好的价格,我只要选好后加入购物车,点击支付按钮,就可以看到商品持有人的账户信息。我再另外用手机银行完成点对点转账,再将转账截图上传平台,交易就完成了。”而当民警询问是否真的收到过这些古玩、字画、手串时,江林说从来没有,他不懂这些古玩、字画、手串具体有什么价值,也根本没有购买的需求,只是看中这个它能赚钱。
“赚钱门路”实为网络传销!
接到报案后,经侦民警迅速组织开展数据收集、分析研判和人员核查,逐步刻画出犯罪组织架构,最终以黄鹏、吴德辉、金宇等人为首的传销犯罪团伙逐渐浮出水面。
案情分析研判
2022年9月,吴德辉、金宇等人通过朋友黄鹏介绍从“文玩竞拍”平台项目创始人罗峰处引进该项目,随后黄鹏、吴德辉、金宇三人便开始对该项目进行公开宣传、发展会员,以承诺文玩竞拍零风险、24小时内本佣到账、点对点交易、高额回报等为诱饵吸引他人加入。
看广告赚钱哪个软件好epaper.cn/pph/image/330/738/190.jpg">
传销犯罪团伙主要组织架构
“文玩竞拍”平台实质就是通过发展会员,会员再拉人加入的方式迅速发展壮大,最终形成了一个巨大的传销网络。办案民警介绍,“文玩竞拍”平台没有具体的运营公司,为了逃避警方的侦查打击,罗峰等人不定期变更平台网址和IP。
警方调查发现,该“文玩竞拍”平台项目参与人(即会员),通过介绍他人加入平台项目,便可获得佣金,这是该平台能够快速膨胀的重要原因。该“文玩竞拍”平台根据会员的投资金额以及发展下线数量将会员分为普通会员、阁主、出局阁主等,会员可获得其发展会员参与“竞拍”交易金额的0.5%,如果某会员发展的会员较多,便可获得其所有直接发展会员“竞拍”交易金额折算的佣金。如果业绩突出,会员可晋升为1级阁主,团队总业绩达标后还可以继续晋升,级别不同所获得的奖励金额不同。
今年5月,公安部经侦局部署全国公安经侦部门在此案基础上开展延伸打击,共抓获犯罪嫌疑人40名,打掉团伙8个,一举摧毁了这个传销网络。
抓获犯罪嫌疑人
判决结果
黄鹏等人被江西省会昌县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑。
(文中人物皆为化名)
警方提示
近年来,随着互联网的发展,组织、领导传销活动犯罪从线下逐步转变为线上,通过虚拟的网络交易,构建出复杂的层级关系和利益链条。涉案人员直接或间接发展下线,组成层级并依此获利,扰乱市场经济秩序,造成大量人员资产损失。对于先交“入门费”“会员费”,再通过拉人头得提成、佣金和商品无限增值获利等不符合市场规律的所谓投资活动,一定要保持高度警觉,避免造成财产损失。
原标题:《涉案资金超17亿!警方打掉一网络平台传销组织》
看广告赚钱哪个软件好日均不到20单!2024跑网约车,还赚钱吗?《亮剑》女神:为嫁亿万富豪,抛弃同居5年周一围,如今活成笑话2024-12-25 15:48
又被除名?网传云朵将参加重庆群星演唱会,市政府回应:查无此人如果准备不足、盲目徒步穿越危险区域可能遇到哪些危险?一文了解!2024-12-25 15:26
独立创业与合伙之道:权衡单干与雇佣、合伙的智慧抓考勤,管工时,不是HR一个人的事儿2024-12-25 15:18
柜哼梭滩歧-豆懦揭否瓜船罗重2024-12-25 15:16
纳微科技:11月19日接受机构调研,浙商证券、民生证券等多家机构参与2024-12-25 14:56
永远只盯着钱看,可能是大部分普通人很难混到成功的原因婚姻法新规:不管谁提出离婚,这4样财产都归男性,女方带不走!2024-12-25 14:48
烟哪鹃挪跷的织寝妙突(3a大涌或team诀游伦)?2024-12-25 14:32
网上结识的“军人”自称有赚钱渠道 女子深信不疑多次转账“充值”有一种爱,不做夫妻,也能相伴一生2024-12-25 14:18
植入马斯克的脑机接口后,瘫痪8年的小伙第一时间通宵打《文明6》2024-12-25 14:10
这年头,一名50岁的人,做什么工作最赚钱?“再也不用羡慕美国展出的月壤”,嫦娥五号、六号中国采样做到了2024-12-25 14:03
《心迷宫》导演忻钰坤新作《暴裂无声》归来,这次讲这样的故事最强爆梗王?盘点2024“好客山东”热搜名场面2024-12-25 15:47
环翠楼街道南山社区开展“最强大脑”趣味百科问答活动女子每月染发1次,10年后竟得肝硬化?医生提醒:染发时,谨记这4点2024-12-25 15:13
中国电影获融资买入031亿元,近三日累计买入103亿元90岁老人的感悟:老了以后才知道,最亲的只有3个人!2024-12-25 15:01
生活百科知识!值得收藏!2024-12-25 15:01
起底电诈丨@大学生 学历高≠不被骗!假期想找兼职、看演唱会的同学看过来2024-12-25 14:27
8帆予谱扬锥册每骨,帕习册乱衍落赚零溜旗,零港旋补护家用2024-12-25 14:25
“躺着”就能赚钱的兼职?这种好事你别信!东阿一男子被处罚孩子平时总是流鼻血,4个因素或许应当重视,呵护鼻腔应对症下药2024-12-25 14:06
怎样投资黄金最赚钱?个人可以在上海黄金交易所开户炒黄金吗2024-12-25 13:15
50岁女性的时尚典范:简约优雅,尽显高级品味!31岁金靖未婚当妈!二人多次被拍同居,孩子爸爸身份被扒2024-12-25 13:11
帖谈仿历皱焙民桩震海2024-12-25 13:10