您的当前位置:首页 >海顿 >网上投资“挣钱”?富阳有多人被骗! 正文
时间:2024-12-25 13:03:26 来源:网络整理编辑:海顿
当下,网上理财成为投资热门,而一些犯罪嫌疑人也将“挣钱”的目光投向了这个领域。富阳区金融办联合公安富阳分局反诈中心层层解析近期发生的3起网上投资理财类诈骗案件,希望大家在遇到类似情况时多加警惕,以免踩
当下,网上理财成为投资热门,而一些犯罪嫌疑人也将“挣钱”的目光投向了这个领域。富阳区金融办联合公安富阳分局反诈中心层层解析近期发生的3起网上投资理财类诈骗案件,希望大家在遇到类似情况时多加警惕,以免踩“坑”。
冒用知名基金公司名义
鼓吹至少“每小时收益20%”
今年年初,基金、股票市场大热,广大市民都产生了投资之心。小陈就是其中一位被天上“馅饼”砸中的“幸运儿”,一步步踏入了诈骗分子的圈套,被骗资金逾18万元。
今年1月20日,小陈在一个古玩字画群里认识了群友张某,这位“热心群友”向小陈介绍了“A基金”项目,称投资后每个小时都能分红,还能随时取现。张某还给小陈展示了自己的充值记录和取现金额:“我第一次充值2000元,一个小时后账户上便显示2600元,扣除相关提现手续费净赚400元,每小时收益20%起。”小陈非常心动,第二天便主动找张某要求投资。
4月22日,张某给小陈发送了所谓的“A基金”二维码,小陈立即用手机注册账户,并在APP客服的“帮助”下,将1000元现金充值至指定账户,一小时后账户果真显示1300元。随后小陈又分数次充值了5000元、8000、10000元不等,账户上资金显示达37800元。
但等到小陈想要提现时,客服却提出要缴纳一系列的“提现费”,先是会员费2万元,并告知小陈后期可以全额退还会员费;随后又是“保证金”“激活费”“滞纳金”“手续费”等,前后总共缴纳了18余万元。当小陈反应过来自己被骗并报警时,才发现对方APP早已下架,被骗的资金已无法追回。事实上,这个“A基金”公司不是公众熟知的那家基金公司,不过是骗子盗话术士用该公司名称的诈骗手段,就是为了降低市民的提防心理,方便下手。
冒用银保监会名义
诱骗市民办理网贷并转账
1月17日,小静接到李某的电话,自称是“银保监会的工作人员”,要求小静注销大学期间办理的助学贷账户,不然将影响个人征信。大学时期,小静确有过网贷经历,在这名“工作人员”的忽悠下,小静一步步陷入了对方的圈套。
由于小静正考虑买房办按揭,如果征信上有助学贷的污点,将会影响房贷审核。于是,小静按照李某的要求,一步步“注销”所谓的网上贷款账户,李某讲解的很多“专业金融知识”也让小静放松了警惕。
两人互加微信后,小静在李某的“指导”下,先是下载了“B消费金融”APP,注册绑定个人的银行卡,办理2.5万元的贷款,并将资金转至李某提供的个人银行账户。随后,小静又在数个网贷平台先后借款12万余元,打款至对方的指定账户。一系列操作后,李某告诉小静账户终于“注销”了,之前几笔贷款资金将在24小时内转账到她个人账户。但小静等了好几天都没收到款项,才醒悟自己被骗了。
富阳区金融办工作人员提醒,该起事件正是典型的诈骗分子利用广大市民害怕自身信用受损的心理,通过准确报出个人信息获取市民的信任,从而实施诈骗。
冒用黄公望金融小镇注册企业名义
实施投资理财线上诈骗
在“朋友”推荐下,小何下载了一个手机APP,并又在该“朋友”推荐的某网络金融平台购买了理财产品。
▲某诈骗团伙设计的手机APP的
投资产品首页界面
一开始,小何对这个平台将信将疑,但抵挡不住高收益的诱惑,便去网上核实该公司的真实性。经网话术士络搜索,小何发现该公司和黄公望金融小镇的一家投资公司不仅名称和基本信息完全符合,而且百度上存在不少关于该公司的正面报道,便误以为平台就是该公司设立。经过仔细核实,小何开始购买该平台上的理财产品。
起初,他投资了1万元理财产品,为期一天,第二天账户上就显示出1.01万元额度。尝到“甜头”后,小何开始将更多资金投向该平台。在获得高额收益后,他又将这一“好消息”告诉给了身边朋友,邀请大家一起投资赚“高收益”。
但是好景不长,没过几个月,该APP便出现取现异常提示,小何和朋友们投资到期的20万元理财产品都无法提现,于是第一时间报警。但由于该APP注册地在境外,无法追索平台创建者的信息。经警方核实后发现,该公司冒用了黄公望金融小镇内注册的一家企业名称,并伪造营业执照,实际与金融小镇注册的这家公司无任何关联。
近期网络投资理财诈骗犯罪高发,区金融办、公安富阳分局提醒广大市民朋友:
1.树立正确的投资理财观念,天上不会掉馅饼,坚信“高额回报”、“快速致富”等投资理财项目都是陷阱;
2.下载APP认准官方渠道,切勿通过点击链接、扫码下载各类投资平台,核实信息,谨防假冒;
3.不轻信所谓的“理财专家”、“金牌导师”网络投资理财推介,遇到加好友拉你进股票、虚拟货币投资群的一定提高警惕,坚决做到“不轻信、不透露、不转账”;
4.不抱有侥幸心理,发现疑似骗局的现象,立即报案。
和讯投顾投机大拿:如果震荡市里高抛低吸能赚钱,谁还期待牛市?在古代人们真的称呼皇上为万岁爷吗?别被影视剧骗了2024-12-25 12:52
餐饮创业如何选到赚钱的项目?《狂飙》“第一狠人”老默,演员真实身份被扒出,毕业名校当过兵2024-12-25 12:43
网上赚钱的正规软件有哪些?十大良心正规的赚钱软件排行榜前10名 2024-12-25 12:40
赚钱效应有点猛 打新者回来了!创业板打新新增超400万户2019年,丽江一退伍女兵绝境反杀,出狱后获国赔18万,现状如何?2024-12-25 12:18
“百科三版”纸质版首批图书面市 2024-12-25 12:11
江苏省“热线百科”解答企业群众诉求306万次留守儿童17字作文走红,被橡皮擦掉的3个字,值得一个“满分”2024-12-25 11:56
看到有认为“摄提格”、“赤奋若”是外来语言的音译的,这种看法正确吗?2024-12-25 11:40
环翠楼街道南山社区开展“最强大脑”趣味百科问答活动秋季助长高:孩子必吃的六款营养美食2024-12-25 11:26
Chillguy最高涨至5亿美金,聪明钱们赚麻了2024-12-25 10:48
民生理财富竹固收安心封闭40号理财产品27日起发行快乐是我们永远的追求2024-12-25 10:43
4毒肪辞赚钱碾子,0设本,小促奇邢3000+!2024-12-25 12:30
三国演义武力第一是谁?2024-12-25 12:08
《使命召唤21:黑色行动6》僵尸模式截图发布:怪物华丽来袭2024-12-25 12:02
腾达百科取得拆分式路由器天线专利,可满足使用者增设天线本体需求从量子物理到濒死体验:科学家揭示灵魂奥秘!2024-12-25 11:57
四川省最大牌的10位巨星排行榜,第一名已在华语乐坛笑傲江湖!2024-12-25 11:52
四季度迎来冲刺阶段 江西多位县区主官聚焦经济民生工作 2024-12-25 11:37
冬天做个时髦的“暖宝宝”,简单舒服的休闲风穿搭,更养眼宝丽金88极品音色系列之张学友篇 日本天龙重制,专为发烧友打造!2024-12-25 11:24
百科荣创取得组合旋转实验平台专利,能够保证观察时的准确性我一儿一女,老公爱赌博我天天担惊受怕,想离婚舍不得孩子怎么办2024-12-25 10:30
网上怎么赚零花钱——推荐靠谱的做任务app软件平台下载 一天赚300日结 2024-12-25 10:30
民生理财茂竹纯债金融债策略3个月持有期1号理财产品27日起发行无论你多善良,对这3种人,一定要学会心狠,不然吃亏都是你自己2024-12-25 10:27