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2019年,海南群众举报一出租房异常,警方调查抓捕后发现不止一间罗姆苏丹国遭马穆鲁克大军入侵,科尼亚城被假国王占领

时间:2024-12-26 01:28:31 来源:网络整理编辑:伊洋

核心提示

2019年5月的一天,海南省琼海市城北的一间出租房内人声嘈杂,深夜不停有人员频繁出入,男男女女的议论声吵醒了不少熟睡的居民。“你今晚咋样?”涂着艳丽口红的美女问着短发男子,男子马上关闭手机,漫不经心地

2019年5月的一天,海南省琼海市城北的一间出租房内人声嘈杂,深夜不停有人员频繁出入,男男女女的议论声吵醒了不少熟睡的居民。

“你今晚咋样?”涂着艳丽口红的美女问着短发男子,男子马上关闭手机,漫不经心地答道:“挺不错的,在他们的指导下赚钱了。”

结束后几人穿过楼梯走出大门,互道下次见后各自骑上摩托车分道扬镳,这一幕刚好被一个男子看在眼里。

他已经不止一次看到这种情况,在这间面积不大的出租房里,白天黑夜经常都会有人前来拜访,还说着一堆别人听不懂的专业术语。

难道聚众是在做违法的事情?他们形迹可疑,举止怪异,虽然小区内流传这里住了一个超级富豪,这群人都是过来谈项目合作的,但是男子还是感觉事情没有那么简单。

慎重决定之后他赶紧向琼海公安局进行举报,原本大家都以为只是一件小事,没想到警方深入调查后牵出跨境大案,并且涉案人数和涉案金额更是出乎意料。

古怪的出租房

琼海公安局城北派出所确定小区位置和出租房房号后,立即展开秘密调查,乔装打扮混入小区对进出人员都进行了相关登记。

正如举报男子所说,这个房间内处处透露着诡异,就算是白天窗帘也不会拉开,而且除了早上下午准时出入的一波人,还有一波人陆陆续续进出。

其中好几个人都没有正当职业,穿的衣服也非常休闲,并不像是过来谈合作的专业人士。

他们究竟是干嘛的?摸排下来民警发现这群人相当谨慎,便衣走访了小群居民,又佯装物业调查敲开出租房的房门,都没得到任何有用线索。

为防止他们有人察觉逃跑,警方决定挑选合适的时机正面行动,直接进入内部查证,打他们一个措手不及。

2015年5月29日,成功进入房间后,民警当场控制了五名年轻男子,并在他们来不及关闭的电脑上,发现了出租房的秘密。

这五名男子聚众于此,聚精会神地坐在电脑前面,他们不是沉迷游戏,而是在进行网络赌博。

要知道网络赌博属于违法行为!几人随即被带回公安局进行调查,与其他据理力争的嫌疑人不同,他们一进审讯室就如实交代了自己的犯罪行为。

特别是当中一个叫陈某海的人,对自己聚众赌博供认不讳,几人参与的是境外赌博,在网站上面投注风险很高的足球和篮球比赛。

因为涉案的赌资金额并不是很大,警方根据《治安管理处罚法》,对五人进行了思想教育后,又对他们进行了拘留和罚款。

然而事情真有那么简单吗?民警觉得这个案子还有很多疑问未解决,特别是在现场电脑查出的11个境外赌博APP来源不明。

这五人的口供明显早就串通好了,他们说的话如出一辙,就连交代的过程都条理清晰,找不出任何漏洞。

察觉异常后民警又进行暗中调查,从他们的供述中寻找线索,反复研究几个赌博的APP,结果还真有新发现。

他们可能并不是简单的赌民,这几个网站应该是境外赌博人员提供的,很多赌博资源掌控在他们的手中。

就目前这几个关键的信息点,就能看出背后可能隐藏着更多的东西,涉及的违反犯罪也不止表面那么简单。

警方决定继续深挖,一定要查明真相,净化社会风气,铲除这群有所隐瞒的毒瘤,创造一个安稳的治安环境。

深入调查

既然暂时无法从陈某海等人身上找不出什么东西,那就尝试换个角度,从近期赌博案件出发,把所有细节重新研究一遍。

经过一番梳理排查,民警有了意外的发现,陈某海被治安处理过后,还与他人有过多次的出入境记录,行踪十分诡异。

而其中与陈某海一同出境次数比较多的人有四个,分别叫黄某岸、黄某进、黄某千和付谋斋,如果只是单纯的赌博,他们为何需要结伴出行?

这不得不让人怀疑几人的动机,他们去的地方都是一些比较敏感的地区,基本都和赌博能够沾亲带亲,这些APP的来源也有可能都属于那些地方。

最关键的是,通过一些数据平台调查,陈某海等人都涉嫌参与过多起赌博案件,并被警方处理过。

在去年的2018年2月5日,其中有三人还被秀英分局抓捕归案,进行了相应的处罚。

一群有赌博前科的年轻人聚在一起,还慢慢地在当地混出了自己的“名堂”,逐渐打开琼海赌博市场,在赌博这个圈子里小有声望。

如果只是仅靠网络赌博是不可能如此短时间完成的,要知道十赌九输,风险也很高,几人的背后肯定还隐藏着不可告人的秘密。

警方深入研究,在这群人中,一个叫黄某岸的人引起了民警的高度关注,他是1990年出生的,年纪轻轻就待业在家。

但是无任何收入来源的他名下却有数辆豪车,保时捷、捷豹、凯美瑞都是他的出行工具,每次开车都十分高调。

豪车自然要配豪宅,黄某岸的洋房别墅也是让人眼花缭乱,基本地理位置和装修价格都不在普通人承受的范围之内。

并且这个人据查明已经结婚多年,有一个正式的老婆,却还光明正一单一结手机兼职大地包养了四个情人,几个情人年纪都在24岁到28岁,长相也各有特色。

日常生活中这四个情人出手阔绰,经常开着不同的奔驰和宝马等车辆逛街,名下还有多套房子,黄某岸也是在老婆情人之间不停游走。

按理说这个年纪出头,能够凭借自己努力买车又买房的人,少之又少,如果不是富二代或者家中有固定资产,很难达到这个程度的富足。

可黄某岸无业,年纪轻轻,父母家庭条件也一般,却拥有不一样的社会地位,不得不让人怀疑他的金钱来路不明。

和他关联的人也都跟他情况差不多,警方决定把此人当做重点排查对象,希望从他身上找出更多有用的线索。

从调查来看,陈某海与黄某岸的联系十分密切,这群人都是没有固定职业的一个状态,却经常出入高消费的地方,除了是酒吧常客,入住的都是星级宾馆,他们名下也有跑车豪宅。

而且这群人都经常围绕在黄某岸身边展开活动,好几个人都称呼他为大哥,还有一些人喊他岸哥、岸总,看上去十分尊敬他的样子。

日常吃喝玩乐所有人都是在夜间进行,但是到了白天的下午两点,他们都会统一行动,聚集到黄某岸的家中。

一直不停地进进出出,基本到了凌晨四五点的时候才会各自出来,结合之前陈某海的案子,那么这群人很有可能也是在进行网络赌博。

从种种迹象来看,民警大胆猜测,陈某海应该是黄某岸的下家,也就是说黄某岸是赌博的发起者,而陈某海只是黄某岸的一个马仔。

他们存在着重大境外赌博嫌疑,境外的人员可能跟他们有着合作关系,确切地说国内外相互勾结,国内人员代理管制此类赌博网站。

他们才能够通过非法牟利手段,赚取大量的不义之财,买房买车进行高消费。

2020年4月30日,琼海公安局立即对陈某海和黄某岸等人参与的赌博案立案侦查,同年的8月8日成立了“430”专案组,就此案件进行证据搜集。

第二间出租房

警方派出扫黑办、刑侦、巡特警、海岸警察等多部门,抽调多名精干警力,秘密调查犯罪嫌疑人的活动轨迹,全力开展打击工作。

因为犯罪嫌疑人的服务器不一定在国内,基本都是在国外运行,所以很难查出庄家,这也给案件侦破带来一定的难度,取证也会非常曲折。

警方专案组成员要想侦破此案,必须要分工明确,合作密切,行动统一,按照“查源头、端窝点、摧网络、断链条”的工作思路展开,才能全面查清涉赌团伙的组织架构和运营模式。

警方高度怀疑如此大的一个境外网络赌博背后,肯定是有一个幕后老板在支持工作,包括如何传输网站的赌博规则,都有一群专业的人在进行教授。

不然在短时间内,会有这么多人获利,是很难达到的,这群人应该了解怎样赌博才能赢钱获利,所以很多来APP赌博的人都会优先找到他们。

自从陈某海被查到现在,快一年的时间,警方经过多方查证,终于掌握了陈某海、黄某岸的一些资金往来。

转账金额小到几千元,大到几十万不止,他们的流水也出人意料,并且几个犯罪嫌疑人之间还会互相转账,转账的数额非常庞大。

还有一个情况就是这些钱大多都是凌晨转入,几人的账户不仅收到下线的汇款,还会有省外人员的转款。

最终这些钱几经辗转,都会进入黄某岸的账户,如此多的异常资金,也印证了警方的猜想,很有可能黄某岸就是国内琼海地区赌博的指挥者。

他们转款也十分混乱,假如某个账户需要转出五万块钱,他不会全部转到同一个账户上,而是转到同一个人的名下,不同银行的多张银行卡内。

就连黄某岸也一样,他在多家银行都办理了银行卡,这样做的目的很有可能就是为了掩人耳目进行洗钱,避开公安机关的侦查。

相比于普通参赌人员,黄某岸和他的下线更像是操盘手,实时掌控着APP赌博的风向,了解更多赌博内幕。

随着警方调查的深入,在另一个小区的一个出租房,民警又发现了一个类似于陈某海等人聚众赌博的窝点。

这些男男女女也会在固定的时间点进出,人数也非常多,进去后除了点外卖,叫人送水送烟之外,他们都不会轻易地打开房门。

民警立即对这个小区实时监控,外卖小哥送餐后,便衣就会上前询问房内情况,外卖小哥也如实讲述了自己的所见所闻。

这个出租房里摆放了很多桌子,就像工作室一样有很多电脑,电脑上面有一些投注的东西,具体是什么外卖小哥并不清楚。

警方感一单一结手机兼职觉一直以来的侦查方向是对的,这些赌博网站的背景也逐渐清晰,黄某岸就是本案的幕后老板,支持和操控着赌民参与网络赌博。

现在证据充分,黄某岸身边的下线也全部在民警的蹲守监控之中,专案组准备开展收网行动,将所有人一网打尽。

因为网络赌博的主要证据就是一些网站数据,一旦被犯罪嫌疑人察觉警方的动向,他们销毁这些东西,那么警方的努力将会功亏一篑,所以办案人员的行动都十分小心。

2020年9月6日,琼海警方正式对黄某岸等人展开抓捕,在出租房的赌博窝点,警方抓到了19名犯罪嫌疑人。

基本都是一些年轻人,在2018年2月份的时候就跟着黄某岸参与聚众网络赌博,被警方抓捕过,但是这些人没有悔改之意。

陆陆续续的人被抓捕归案,此次行动前后抓获犯罪嫌疑人27名,查获了大量的电脑、手机、银行卡等作案工具。

一年多的侦查,警方的坚持不懈,终于打掉了这个犯罪团伙,可是警方仍然不能放松警惕,因为还有很多疑问等待他们解开。

赢多赔少的诱惑

经过审讯,犯罪嫌疑人对自己参与赌博的事情供认不讳,而警方询问时发现,并没有境外人员提供赌博网站,而只是有人给黄某岸提供了内幕消息。

于是他就通过渠道进行搜集,自己一个一个尝试,找到了上千个境外赌博APP,并摸清门路,利用一些潜规则和时间差,进行投注赢钱牟取暴利。

基本只要掌握他的那一套方法,大多数参与赌博的人都能赢多赔少,都能赚到一些钱,但是这些赢的钱肯定要与黄某岸进行分成。

2013年的时候黄某岸刚接触赌博,还是一个老乡教他的,后来他赚钱有了名声,又带上同乡的好几个人参与进来。

这些人除了沾亲带故,还有几个就是黄某岸的家人,他们都是因为看到黄某岸赌博赚了钱,都跑来投奔他。

除了之前的两个出租房窝点外,在今年三月份他自己在自建房的三楼,又开设了一个赌博窝点,招来小舅子帮忙管理,基本运营模式就是“以传帮带”。

“我也去碰碰运气嘛!”渐渐地,他们参与赌博的人数越来越多,来找黄某岸赌博的人纷至沓来。

为防止被查,黄某岸找了专人对他们进行管理,在窝点配备电脑,来赌博的人都要听从他们的指挥下注,输钱就由赌钱的人承担,赢钱必须二八分成。

他们不仅指导下注,还会提供赌资,基本都是一次给个两万块钱,赢钱概率虽然比输钱多,但是各种平均下来,真正赚钱的人并不在赌钱这方,而是黄某岸等几个主要负责人。

其中一个主要的嫌疑人付谋斋以前在海口有一份体面的工作,还有一个美满的家庭,家中妻子温柔贤惠。

自从他接触赌博后,性情发生大变,直接被外企公司辞退,丢了高薪工作,没有上进心后他整天睡在家中,拿着手机给妻子伸手要钱网赌。

妻子多次劝阻,付谋斋还是执迷不悟,后来听说同学黄某岸玩赌博赢钱,就跑去找他,没想到最后还没真正赢钱,就把自己赌到了监狱,输掉了人生。

和他一样很多参赌人员都后悔不已,感觉为了那点钱成为阶下囚,十分不值得。

警方之前调查到他们都持有多张银行卡的原因,黄某岸也给出了答案,如果参与金额过大,网站就会封锁这些钱,所以他们需要把钱分散开,避免遇到这个情况。

所以黄某岸也非法购买了100多张银行卡,来进行资金的一个流转,警方为了在源头上遏制赌博,也开展了清卡行动,打击买卖银行卡的人员。

至此,这起跨境赌博案结束,警方捣毁3个赌博窝点,抓获犯罪嫌疑人27人,扣押涉案电脑42台,手机41部,现金12万余元,高档的小轿车15辆,查获境外赌博账号3667个,经审计核查涉案金额达到3亿多元。

近年来,我国对赌博的打击力度不断提升,现在只要赌资达到一定数目,都会构成犯罪,所以在此告诫所有人,赌博一定要有度。

不要因小失大,自己辛苦挣来的血汗钱投注在这种网站上,最后没赚到什么钱,还因此坐牢,实在得不偿失。

也希望所有人都能行动起来,拒绝参与赌博活动,守住原则抵制“金钱诱惑”,自觉遵守法律的相关规定,珍惜来之不易的安宁生活,共同营造一个“无赌”社会。

一单一结手机兼职
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