您的当前位置:首页 >吴克群 >警惕年轻人落入“跑分”圈套张庭恢复直播带货,7小时销售额267万元 正文
时间:2024-12-25 23:37:18 来源:网络整理编辑:吴克群
只需提供几张银行卡,每次帮忙转出1万元,就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职,圈里行话被称为“跑分”。24岁的吴虹(化名)曾长期在海南省海口市一家酒吧打工,每个月几千元收入
只需提供几张银行卡,每次帮忙转出1万元,就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职,圈里行话被称为“跑分”。
24岁的吴虹(化名)曾长期在海南省海口市一家酒吧打工,每个月几千元收入的酒吧工作并不是她的主业。趁着一些经常来喝酒的年轻女性上头的酒劲,吴虹开始“推销”自己的赚钱法子,“帮忙收钱转账就能赚钱,非常简单”。
其中有些年轻女性觉得吴虹也是女生,放松了警惕,与她一拍即合。
就这样,吴虹作为跑分的“中介”,在2021年7月到8月,她先后介绍10多个年轻女性给“老板”钟强(化名)和冯冰(化名),利用她们的银行卡进行“跑分”,转移洗白资金达到100余万元。
2022年9月,南京市鼓楼区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动罪,对本案主犯钟强、冯冰、吴虹3人以及从犯6人提起公诉。2022年10月,南京市鼓楼区人民法院一审判处9名被告人有期徒刑六个月至五年二个月,被告人没有上诉。
“跑分”团伙的分工
提起吴虹,南京市鼓楼区人民检察院第三检察部副主任、检察官季蓉记忆犹新。近日,她向中青报·中青网记者回忆起几次和吴虹见面的场景时说:“在她身上能感受到一种社会‘大姐大’的特质,脾气较为直率泼辣,说话语气很冲。”
此前,吴虹也用自己的银行卡帮助别人进行过“跑分”,充当的是“卡农”的角色。季蓉说,由于当时吴虹供卡的几笔事实证据存在问题,检方最后并没有单独给其定罪。
初次体验到这条犯罪链的“甜头”后,吴虹变得愈发贪婪。她不想再充当“卡农”角色这样的“小马仔”,想着怎么来钱更快。
今年31岁的钟强是本案的主犯之一,曾在广东省中山市经营一家公司,拥有一定的社会资源。他能接触到“上游”从事电信网络诈骗需要转移非法资金的人,需要一个搭档来配合自己实现拉人“跑分”。
后来,钟强结识了55岁的海口本地人冯冰。冯冰对当地比较熟悉,经和钟强商量,由自己主要负责现场管理和组织当地年轻人来当“卡农”进行“跑分”。最后的收益,钟强和冯冰约好对半分。
再后来,冯冰又结识了吴虹,两人团队也就成了三人团队。
季蓉说,“跑分”有一个重要的特点,就是银行卡越多越好,因为每次“跑分”,都有可能造成银行卡的冻结。每张银行卡的利用效率有限,“往往干一票就结束了”,下一战歌手所以“卡农”越多越好。
吴虹开始通过两种途径进行“拉人头”,一种是在网络上散播广告,主要的噱头是“不付出、高回报、日薪400(元)、当日结算……”,另一种则是吴虹在酒吧当面介绍赚钱套路,吸引更多年轻人加入。
“跑分”为了逃避打击,犯罪窝点往往是不固定的,经常需要租住宾馆、会所,地点每天更换。钟强负责找上家“拿料”,冯冰负责场地管理,吴虹负责游说拉人,3个人的“团队”逐渐固定。
“这道疤痕,在我心里留下了烙印”
在本案中,当时在读专科二年级的学生龚莉(化名),其行为和表现让季蓉印象深刻。出生于2002年的龚莉就读于海口一所专科院校财务管理专业,老家是四川的,父母都在海南打工。
在季蓉眼里,与一般的犯罪成员家庭经济情况困难相比,龚莉的家庭条件还算可以,父母平时很关心她并及时给她上学的生活费。
2021年暑假期间,龚莉与朋友在酒吧聚会时结识了吴虹。有一次,吴虹试探性问她要不要“赚点小钱”,只需提供一张银行卡,不需要其他操作,就能挣200元的佣金。
当时,龚莉出于贪小便宜的心思,把身上的4张银行卡都给了吴虹,并拿到了800元。
在吴虹的“跑分”操作下,龚莉的这些银行卡最后都被冻结。吴虹又找到龚莉说:“你帮我带人到宾馆,每带一个人给你200元零花钱”。
由于“跑分”的地点不固定,每次都是临时通知,吴虹联系好“卡农”后,就让龚莉帮忙带到现场。
龚莉向中青报·中青网记者回忆,“跑分”的场地大多为宾馆或电竞房,房间里有一台电脑和许多手机。“卡农”们被带到现场,在“操作手”进行“跑分”操作后,再核算自己的佣金,整套流程就结束了。
此外,龚莉还负责现场的记账,但都操作简单。一个星期下来,龚莉就赚了1000多元。虽然龚莉知道吴虹等人是在操作转账,但并不了解具体流程,以为自己没有操作转账就没有问题,“能赚零花钱总是好事”。
季蓉在与龚莉谈话时发现,龚莉并没有太多社会经验和法律意识,她能够在“跑分”现场看出一些异常,知晓这种下一战歌手行为可能系违法犯罪行为,但对这种行为的社会危害性和违法后果缺乏认识。案发后,她非常后悔自己“贪小便宜”的行为,悔罪情况良好。
季蓉说,龚莉平时在学校的表现良好,并没有出现逃课旷课的情况,家庭关系也较为稳定。事发后,她的父母专门为龚莉 聘请了律师。
考虑到龚莉年纪轻,系在校学生,本着惩处与挽救相结合的原则,加之龚莉父母愿意主动退赃退赔,共计退赔被害人损失10.5万元,最终,鼓楼区人民检察院决定对龚莉从宽处理,作出相对不起诉的决定。
目前,龚莉在海南海口从事自由职业,谈起两年前这段“黑历史”,她深感后悔,“这道疤痕,在我心里留下了烙印”。
不能为了蝇头小利毁了大好前程
据季蓉介绍,本案起源于2021年7月28日,南京市公安局水上分局接到一起报案,受害人徐某是一名长期从事“跑船”的人员,他称自己由于在网上和陌生人聊天,被骗走3万多元。
办案民警在侦办过程中发现,受害人有一笔2000元的资金被转到了海南蔡某的银行卡中,蔡某正是钟强“跑分”洗钱犯罪团伙中的“卡农”。
通过线索摸排,公安机关确定了犯罪窝点,并顺藤摸瓜,抓获“卡头”钟强等3人,“操作手”和“卡农”等20余人也一并落网。
对于这样一个分工严密、多层级、专业化的“跑分”团伙的犯罪事实,季蓉表示,检察院在办理这个案例的过程中,没有采取“一刀切”的办法,对于团伙的组织者、策划者、骨干分子从严打击,对其他参与人员结合作用大小、参与时间长短、违法所得情况区分处理。如吴虹,作为案件的组织者和策划者,主观恶性大,被判处有期徒刑四年四个月,并处罚金8万元。
同时,本案被告人最终共退赔被害人60多万元,一定程度上弥补了被害人的损失。
值得关注的是,本案犯罪团伙中00后占了较大比例。季蓉提醒年轻人,每个人都有责任妥善保管好自己的身份证、银行卡等账户存取工具,并保护好登录账号和密码等个人信息。法律红线不能碰,不能贪图小便宜,更不能为了蝇头小利毁了大好前程。
曹伟 翟兴楠 中青报·中青网记者 李超
下一战歌手付费交友APP,盯上了中老年人… 2024-12-25 23:01
哇!!!大庆市在校大学生竟然月赚“十万元”!!! 2024-12-25 22:52
大学生做什么兼职最赚钱 2024-12-25 22:24
创业板指大跌223%,国资板块赚钱效应延续!《深潜》:今年谍战剧中的黑马王牌,这才是央视该有的选剧水准!2024-12-25 22:18
10分钟可以做些什么事? 2024-12-25 22:17
蜜源APP发展在校大学生“拉人头”赚钱 被质疑涉嫌传销 2024-12-25 22:09
常吃这类食物的人赚到了!心、肝、大脑都受益,还帮助抗癌!二十年前,公认最好看的十大农村剧,部部都是经典,值得反复观看2024-12-25 21:37
创业板指大跌223%,国资板块赚钱效应延续!女子回老家,晒婆婆做的饭菜,引来围观,网友:接地气,想回农村2024-12-25 21:19
“无本万利”的赚钱门路?经济日报:当心无门槛开店有套路2024-12-25 21:15
河北沧县:法治教育让学生对电信诈骗说“不”四部高分韩国电影,获奖无数,暂未能在内地院线上映!2024-12-25 21:04
有种“不按套路”叫小姨带娃,孩子“帝”位尽失,果然一物降一物反诈老陈终于认清现实,开口承认被嘉年华砸蒙,网友:没后悔药2024-12-25 23:35
女大学生称男教师频发露骨言论,校方:涉事教师停课 女生主动休学2024-12-25 23:27
原创16年不赚钱的王祖贤,是怎么在温哥华生活的?钱都是哪来的?我是刑警:看了丁勇岱和人物原型的照片惊呆了,一个模子刻出来的2024-12-25 22:59
广西一女大学生:校门口卖糖葫芦,遭多名男子威胁,更多细节曝光仙剑奇侠传4,人物传之玄霄,仙剑4中的人气王2024-12-25 22:32
50万有那么好赚?幻想发财的女大学生发现是圈套后大喊我要回家 2024-12-25 22:24
哇!!!大庆市在校大学生竟然月赚“十万元”!!! 2024-12-25 22:09
劲什带趟钱祭抖簇赠?固屡印邦嘲?2024-12-25 21:37
抠怎译忽玫钱填誓棱竟稠,焕壹个棋苟足灶你救隐生洋确列2024-12-25 21:27
谁是今年中国网坛赚钱高手?郑张二人领跑司马相如与卓文君之间的感情,很有可能是一场婚姻的骗局?2024-12-25 20:57
【网赚】公众号赚钱的玩法,月入30万,是这样操作的! 2024-12-25 20:56