您的当前位置:首页 >云林县 >帮人买金条能轻松赚大钱?殊不知是为电信诈骗洗钱90后教师讲中国百年屈辱史:掩面落泪,引发学生共鸣 正文
时间:2024-12-26 01:58:29 来源:网络整理编辑:云林县
“洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念,其实就潜藏身边。近日,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款消费买金条,以为可以“轻松赚大钱”,却卷入
“洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念,其实就潜藏身边。
近日,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款消费买金条,以为可以“轻松赚大钱”,却卷入犯罪活动中。最终,法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。
冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱
2023年3月28日下午,多名受害者接到陌生来电。电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份,告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务,并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭,否则会影响个人征信或产生额外费用。
这些 “银行工作人员”“App客服”告知受害者,先从银行或其他贷款平台进行贷款,接着以额度不够或其他理由,要求受害者向其他人的银行卡转账。在诈骗者的诱导下,多名受害者向陌生的银行卡里转账,最高甚至超百万元。
而这些被骗来的钱,则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人,这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。张某提供银行卡,李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等,王某将买来的东西交接给赵某。
2023年3月28日,张某将银行卡提供给李某和孙某。当受害者的钱转入张某的银行卡内后,王某与李某一起按照“上家”的指示,购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。之后,王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。
“洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪
公诉机关指控,被告人李某、王某、赵某伙同张某(另案处理)、孙某(另案处理)受上线指示,明知是任务平台app犯罪所得,各自根据分工安排,在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金,并转移给上线指定人员。
针对上述指控,公诉机关向法院提供了相应的证据材料。公诉机关认为,被告人明知是犯罪所得而予以转移,掩饰、隐瞒钱款性质的行为,触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定,均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任,且均系从犯。
北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯,故均减轻处罚;被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实,均从轻处罚。最终判决:一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币2000元。二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币2000元。三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币2000元。
电信诈骗套路多网络汇款需谨慎
北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示,这场诈骗活动,在上家的精心布局下,可谓环环相扣。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息、设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法及商家等。面任务平台app对电信诈骗,我们不仅要提高防范意识,还要学会冷静应对,想尽办法,及时止损。
一是要加强自我防范,提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等,凡是在电话中索要银行卡信息及验证码,都要特别注意。例如,通知你中奖,领奖要你先交钱的;冒充工作人员说你有网贷的等等,都是骗子。在和陌生人的交流中,不随便透露个人和家庭的信息,更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事,要先汇款或转账,都是骗子。
二是要冷静应对,及时止损。当发现自己遭遇了电信诈骗,尽量保持冷静,切莫慌张。首先要确定自己的损失,如钱财、物品等,可以的话,可以列出损失清单,供报案所用。确定了损失之后,要尽快报案,切不可再联系网络诈骗者,防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切,未经报案便私下联系网络诈骗者,并且轻信了其提供的退款、退物的谎言,二次受骗,使损失进一步扩大。报案之后,想办法及时止损,如尽快联系银行或快递公司等。
程杰法官提醒,警惕“轻松赚大钱”的信息,不要被天花乱坠的广告迷惑,摒弃“走捷径”心理,无论是工作还是兼职,要相信一分耕耘一分收获。本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”,心存侥幸,在明知钱款来路不明的情况下,按照指示下载软件、实施犯罪,最终酿成大错。
文/田婧 于慧敏(北京市西城区人民法院)
任务平台app《三国志8 Remake》10月24日发售,登陆PS、PC及任天堂Switch平台《九重紫》:双重生设定,开局就放大招,成为预定爆款剧2024-12-26 01:55
《塞尔达传说:王国之泪》评价骤降,玩家重返旷野之息,两者差距究竟在哪里?直到黄子韬结婚,才明白全红婵为什么喜欢黄毛小子2024-12-26 01:22
学生党月入5000+的十大兼职!2024-12-26 00:52
漫威《终极宇宙》新书第三本将于2024年3月推出小巷人家》:年夜饭后的一个细节,让黄玲感到儿子心里就没有她 2024-12-26 00:20
《GTA 5》表现超预期,Take-Two 2025 财年第二财季净营收同比增长 4%洋葱熟吃和生吃有什么区别?提醒:有3点差别,你吃对了吗?2024-12-26 00:18
黑神话悟空:Steam上评价数破百万的纯单机游戏目前仅此一款一年级孩子数学第一次“月考”只有70分,家长怎么办?2024-12-26 00:13
美剧《妙警贼探》确定重启,双主演回归,网友问Mozzie怎么办?《无间道》:黑帮组织为背景,展现了一个充满暴力和犯罪的世界2024-12-25 23:57
美股异动丨Take-Two互动软件盘后涨53%,正为明年推出大热游戏《侠盗猎车手GTA 6》做准备原创古代女人丧夫,为何宁愿守寡也不改嫁,除了守贞节还有一点很残忍2024-12-25 23:53
传闻:《使命召唤2025》为黑色行动2直接续作OOTD西装穿搭 误入《请回答1988》剧组2024-12-25 23:44
今天给大家聊一聊Apple ID的那些事 2024-12-25 23:34
《暗黑破坏神4》134版更新上线 修复Bug改善视觉效果等导演乔·沃茨退出《双狼2》:对流媒体平台失去信任 2024-12-26 01:40
消息称任天堂有望为 Switch 2 打造《塞尔达:旷野之息》增强版嫡子和庶子差距有多大?同爹不同命,除了要拼爹还要拼妈2024-12-26 01:22
又被除名?网传云朵将参加重庆群星演唱会,市政府回应:查无此人如果准备不足、盲目徒步穿越危险区域可能遇到哪些危险?一文了解!2024-12-26 00:43
免费ppt模板免费软件有哪些?分享5款免费ppt模板网站 2024-12-26 00:28
动动手指日赚百元? 合肥一男子掉入“抖音点赞”陷阱!男演员长相演技很重要,《山花烂漫时》看聂远和姜超就知道了2024-12-26 00:27
《流放之路2》正式版不会继承EA进度,但也不会清空陈妍希晒照悼念父亲,丈夫陈晓未回应2024-12-26 00:21
单场抖音直播吸引近百万人围观,融创在线上营销中做对了什么?2024-12-26 00:18
捷途旅行者和平精英战神版上市!搭载20T发动机,比坦克300更具性价比?看到林凤娇与吴绮莉旧照,才明白成龙当年为啥“犯错”了,太美了2024-12-26 00:12
我在闲鱼特卖摆地摊,一年赚10万根本不是梦2016年,一护士惨死家门口,原因竟是因为婆婆认为她霸占自己儿子2024-12-26 00:11
好玩的冒险游戏单机游戏游戏推荐儿子被拐10年,父亲苦寻无果直播寻子,岂料真凶就在眼皮子底下2024-12-26 00:06