IT之家 1 月 9 日消息，上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件，经司法审计，2023 年 5 月至 6 月间，犯罪团伙共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元，其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。

注：“跑分”就是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。

IT之家附案件回顾：

自 2023 年 5 月 2 日起，肖某为非法牟利，利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及 ATM 兑换取现功能，招募阚某、汪甲、汪某、陈某、兼职赚钱平台一单一结不用投资杨某等人组建“跑分车队”，明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户（四类）内钱款取出，并从中赚取“手续费”。

肖某作为“跑分车队”负责人，与上家沟通确定需要取现的金额后，由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币，并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某，由肖某转发给“车手”汪某等人，由“车手”使用上述数字人民币账户、密码至银行网点通过 ATM 机取现后转至指定银行账户。

其间，为赚取更多“手续费”，肖某还从他人处购买多个手机号码、30 余部手机，注册多个数字人民币账户（四类）提供给上家用于接收钱款，并通过上述相同手法，将进入兼职赚钱平台一单一结不用投资数字人民币账户内的钱款取出。

经司法审计，2023 年 5 月至 6 月间，肖某带领“跑分车队”共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元，其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。